Recordati: approvato il bilancio, +13,7% di utili

L'Assemblea degli azionisti di Recordati S.p.A. ha approvato il bilancio 2013 della società redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS. E ha esaminato il bilancio consolidato del gruppo.

Nel 2013 i ricavi consolidati di Recordati sono stati pari a € 941,6 milioni (+13,7%), l'utile operativo è stato pari a € 195,4 milioni (+17,0%) e l'utile netto pari a € 133,7 milioni (+12,8%). I ricavi internazionali hanno rappresentato il 75,7% dei ricavi complessivi.

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione la distribuzione agli azionisti di un dividendo di 0,11 euro (al lordo delle ritenute di legge), a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2013 di 0,22 euro, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 13), il 28 aprile 2014 (con pagamento il 2 maggio 2014 e con record date il 30 aprile 2014), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2013 ammonta perciò a 0,33 euro ( 0,30 euro per azione nel 2012).

Ulteriori delibere
L'Assemblea ha anche nominato il Consiglio di Amministrazione per gli anni 2014-2015-2016 (fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016) composto di dieci membri. Nel nuovo Consiglio entrano Rosalba Casiraghi, Michaela Castelli e Paolo Fresia. I tre nuovi Consiglieri si affiancano ai rieletti Consiglieri: Giovanni Recordati, Alberto Recordati, Andrea Recordati, Fritz Squindo, Marco Vitale, Mario Garraffo e Carlo Pedersoli. Il neo‐eletto Paolo Fresia è stato tratto dalla lista presentata dall'azionista TORRE S.S., mentre tutti gli altri nominativi sono stati tratti dalla lista di candidati presentata dall'azionista di maggioranza FIMEI S.p.A.. L'Assemblea ha, inoltre, nominato il Collegio Sindacale, approvando la proposta presentata dall'azionista di maggioranza FIMEI S.p.A. di confermare Marco Nava, Presidente e Marco Rigotti, Sindaco Effettivo e di nominare nuovo Sindaco.
Effettivo Livia Amidani Aliberti. Marco Antonio Viganò è stato confermato Sindaco Supplente ed è stata nominata nuovo Sindaco Supplente Patrizia Oriundi Paleologo.

Politica in materia di remunerazione
L'Assemblea ha approvato anche la Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123‐ter del Dlgs 58/98 che è oggetto della relazione illustrativa degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Adozione di un nuovo Piano di Stock Option 2014‐2018
Inoltre l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato un nuovo Piano di Stock Option per il quinquennio 2014‐2018, in merito al quale sono già state tempestivamente rese note e comunicate al pubblico, anche mediante la messa a disposizione del relativo documento informativo, le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
L'Assemblea Ordinaria odierna ha autorizzato l'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014. Si precisa che tale proposta risponde, in coerenza con gli scorsi esercizi, a molteplici scopi: consentire alla Società di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partner strategici; permettere alla Società di compiere investimenti che abbiano oggetto propri titoli; costituire la provvista necessaria a dare esecuzione a piani di stock option. Il numero massimo di azioni acquistabili, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta già detenute in portafoglio della Società, è 20.000.000 per un potenziale esborso massimo di 250.000.000 euro, ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati, in conformità a quanto previsto nell'art. 132 del D. lgs. 58/1998 e nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art. 144bis, primo comma, lett.b), del Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/1999 nonché delle prassi di mercato ammesse e riconosciute da Consob. Alla data del 16 aprile 2014 la Società detiene in portafoglio n. 6.255.110 azioni proprie, corrispondenti al 2,991% del capitale sociale.

Consiglio di Amministrazione post Assemblea
Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha confermato Giovanni Recordati Presidente e Amministratore Delegato, confermandogli altresì le deleghe già attribuite nel precedente mandato e Alberto Recordati, Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, confermato, alla luce delle funzioni svolte, la qualifica di amministratori esecutivi di Giovanni Recordati, Presidente e Amministratore Delegato, Alberto Recordati, Vice Presidente, Andrea Recordati e Fritz Squindo.
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del D. Lgs. 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina, come adottato dalla Società (si veda a tale riguardo la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari relativa all'esercizio 2013) in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso (Rosalba Casiraghi, Michaela Castelli, Paolo Fresia, Mario Garraffo, Carlo Pedersoli e Marco Vitale: tutti qualificabili come non esecutivi). Il Consiglio risulta pertanto composto per il 60% di Consiglieri indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, proceduto a valutare l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del D. Lgs. 58/1998 dei componenti del Collegio Sindacale, confermando tale qualifica. Tutti i membri del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, come adottato dalla Società.
Infine, il Consiglio ha deliberato di nominare il Comitato Controllo e Rischi (composto dai Consiglieri indipendenti e non esecutivi Marco Vitale, Presidente, Mario Garraffo e Carlo Pedersoli) ed il Comitato per la Remunerazione (composto dai Consiglieri indipendenti e non esecutivi: Mario Garraffo, Presidente, Rosalba Casiraghi e Michaela Castelli), confermando di riservare al Consiglio di Amministrazione nel suo plenum le attività che il Codice di Autodisciplina assegna al Comitato Nomine.
Primi tre mesi 2014
L'andamento dei ricavi del gruppo nel primo trimestre 2014 è positivo. Le vendite nette sono pari a € 260,4 milioni, in incremento del 6,5% rispetto a quelle del primo trimestre dell'anno precedente.